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涉嫌侵占客户资产韩国加密货币交易所4名高

发布时间:2020-02-15 20:17:37 编辑:笔名

涉嫌侵占客户资产!韩国加密货币交易所4名高管被逮捕

据外媒报道

,韩国检方日前以欺诈和盗用公款的罪名,逮捕了2家数字加密货币交易所的4名高管。

首尔南区检察官办公室表示,Coinnest首席执行官Kim Ik-hwan和其他3人被怀疑从客户帐号转出价值数十亿韩元的加密货币至个人帐户,涉嫌侵占客户资产。

据韩国媒体的报道称,除上述指控外,他们可能还将面临其他的一些指控,其中包括违反韩国《商业法》等。

数字加密货币研究机构Coinhills提供的数据显示,Coinnest的加密货币交易量在韩国位居第六。截至今年1月23日,Coinnest的注册用户约为50万人。

Coinnest交易最多的资产为波场币(Tron),日交易额超过600万美元,占其日成交额的52%以上。比特币的交易额在Coinnest排名第二,日交易额超过220万美元。

Coinnest周四对此发表声明,对高层不当行为造成外界疑虑致歉,并宣布撤换高层主管。Coinnest表示,新管理团队包含金融、资安及科技领域的多位专家,将致力维护客户资产并打造建全的交易环境。

韩国自去年比特币价格暴涨以来,便下令彻查国内各大交易所,并在今年1月发现部分投资人的加密货币资产遭人侵占。

韩国检方在今年3月突检包括Coinnest在内的3家数字加密货币交易所,进一步掌握上述涉嫌侵占客户资产的4人,不过韩国检方拒绝透露另一家交易所名称。

根据韩国检方没收的Coinnest和另一家数字加密货币交易平台的会计文件、转账收据、硬盘和移动设备,检方认为被告挪用的资金被用户在其他平台购买数字加密货币。

韩国拥有一批全球流行的数字加密货币交易平台。今年1月30日,韩国推出了数字加密货币实名账户交易系统,正式开始实施交易实名制,以防止数字加密货币被用于洗钱和其他犯罪活动。

同时,这套系统也是韩国为打击虚拟货币的投机性投资所采取的最新举措。多家韩国商业银行已要求虚拟货币用户开户时必须进行实名认证。

根据相关规定,外国投资者和《民法》规定的未成年人即使通过实名认证也无法从事虚拟货币交易,法人企业也同样包含在内。

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